江蘇
經(jīng)過幾天的發(fā)酵，收割中國人的“柬埔寨太子集團”正在被曝出更多內(nèi)幕。
美國怎么搞到比特幣賬戶密碼的：
1 陳志把騙來的錢，通過比特幣交易洗白，但由于方式復雜，腦子記不過來，就把洗錢的方式和相關(guān)賬戶私鑰存在了電腦設備里。
2 泰國警察抓到他小弟，發(fā)現(xiàn)小弟的電腦里面有“取款助記詞”（12 個英文單詞），然后交給了合作的美國執(zhí)法部門。
3 美國佬通過臥底和技術(shù)手段，以及泰國警方給到的助記詞，算出了對應錢包的地址哈希值，并凍結(jié)。
4美國法院積極配合，先是登報讓人來認領(lǐng)，沒人敢認，然后通過相關(guān)程序走沒收流程，宣布這筆錢歸美國政府。
至此，價值150億美元（1070億人民幣）的賬款，就成了美國的錢。
關(guān)于陳志：
1 福建連江人，1987年出生，身高165，網(wǎng)管出身，通過用網(wǎng)游的游戲幣洗錢，賺到了第一筆金，而后去柬埔寨發(fā)展。
2 在柬埔寨積極從事慈善工作，包括但不限于拍攝揭露黑社會的公益電影，設立獎學金，給殘疾人提供就業(yè)崗位，給病人買疫苗、藥品等。
通過慈善和捐款拉攏柬埔寨官員，獲取政府大佬背書（這個故事和中國某個“慈善家”很像）。
3 非常喜歡抖音網(wǎng)紅，并通過鈔能力和抖音不少頭部網(wǎng)紅發(fā)生不正當關(guān)系，目前一些被她包養(yǎng)過的網(wǎng)紅轉(zhuǎn)戰(zhàn)小紅書，曬在全球各地吃美食，長見識，住豪宅的照片。
4 和中國一些部門的領(lǐng)導有過合影。
5 和柬埔寨多個高官關(guān)系密切。
6柬埔寨王子集團主營業(yè)務是比特幣投資買賣，陳志實際控制，集團在東南亞與阿聯(lián)酋經(jīng)營房地產(chǎn)、金融等業(yè)務，有嚴密的洗錢網(wǎng)絡，資金通過迪拜數(shù)字錢包轉(zhuǎn)移。
關(guān)于后續(xù)：
1 柬埔寨西港的中國城園區(qū)，有多家公司突然解散，目擊人士稱：園區(qū)內(nèi)大量員工抱著電腦連夜撤離，車輛絡繹不絕。
2 有美國男子在泰國報案，說自己被詐騙了6萬美元，隨后美泰雙方聯(lián)合辦案，很快抓住了嫌疑人，并追繳涉案贓物2000萬泰銖。
3 陳志及柬埔寨王子集團，在中國大陸并沒有違法犯罪的證據(jù)，因為不直接從事電詐，而利用比特幣洗錢屬于灰產(chǎn)，抓不到證據(jù)。
4 美國指控協(xié)助陳志管理財富的湖北人周蕓，持有香港身份證，經(jīng)營保險、信托、投資等公司。
香港記者到達尖沙咀的商廈時，保安即如臨大敵，表明業(yè)主已指示拒絕任何采訪。
5美國沒收陳志比特幣當天，英國公布了一起詐騙案：中國女性張亞迪涉及55億英鎊價值的加密貨幣的詐騙。
公告顯示，她在2017年在中國大陸策劃詐騙，受害者達到12萬人，隨后偽造證件逃到英國，并在倫敦買豪宅，引起了英國警方的注意。抓獲后，警方在她褲子里發(fā)現(xiàn)隱藏的口袋，里面放著她的賬簿，上面有私鑰，共計61000枚比特幣。
差不多價值500億人民幣。
啟示：
1 攘外必先安內(nèi)，國外的電詐分子在國內(nèi)有“內(nèi)應”，而且人數(shù)不少，級別不低。
打詐騙犯，要抓內(nèi)鬼。
2 電詐詐騙額度真的很大，涉及家庭真的很多，抓了兩個頭目，就抄家1500多億，能造三艘大航母，其他的呢？想都不敢想。
3 對待電詐分子，美國提供了一個有效思路：反向電詐，對壞人精準設置“殺豬盤”，畢竟壞人也愛看抖音美女，只要好色，就有辦法。
人可以不抓，但錢一定要收回，如此，才能解決中國被詐騙家庭的燃眉之急。
4 小心比特幣，小心加密貨幣，美國已經(jīng)展示了其真實安全性——雖遠必誅。
5 黃金的含金量，還在提升。
-完-
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
