“一貨多賣”騙局致41家企業(yè)損失68億元

“一貨多賣”騙局致41家企業(yè)損失68億元

檢察機(jī)關(guān)精準(zhǔn)指控犯罪,助力全流程追贓挽損

檢察官現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)財(cái)產(chǎn)扣押情況。

5月19日,最高檢發(fā)布“充分發(fā)揮檢察職能 依法平等保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益典型案例”,在其中一起大宗貿(mào)易領(lǐng)域的重大合同詐騙案中,陳某、孫某等人通過(guò)“一貨多賣”方式,給41家企業(yè)造成實(shí)際損失68億余元。

這起橫跨五年、精心策劃的合同詐騙案是怎樣發(fā)生的?檢察官如何準(zhǔn)確、嚴(yán)格區(qū)分民事欺詐與合同詐騙犯罪界限?被害企業(yè)的巨額損失能夠挽回嗎?

“一貨多賣”的鋁錠騙局

2022年初,長(zhǎng)三角地區(qū)貴金屬交易圈子里的人私底下悄悄流傳:陳某在浙江省寧波港某倉(cāng)儲(chǔ)公司的“鋁錠”可能出了問(wèn)題。同年5月,有貨主單位前往該倉(cāng)儲(chǔ)公司,試圖提取此前從陳某那里交易獲取的鋁錠,卻被告知無(wú)法提取,遂選擇報(bào)警。

陳某在貴金屬大宗貿(mào)易領(lǐng)域,是個(gè)頗有名氣的生意人。2011年4月起,陳某就在上海先后控制4家貿(mào)易公司,開展鋁錠現(xiàn)貨貿(mào)易。起初,生意進(jìn)展順利,陳某還在2017年挖來(lái)了在業(yè)內(nèi)頗有名氣的孫某擔(dān)任其公司總經(jīng)理,擴(kuò)大鋁錠期貨與現(xiàn)貨貿(mào)易規(guī)模。

然而,正如業(yè)內(nèi)人士常說(shuō)“做期貨玩的就是心跳”,風(fēng)險(xiǎn)不知道什么時(shí)候就會(huì)來(lái)臨。因?yàn)閷?duì)市場(chǎng)行情的誤判,陳某公司開始出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難。

為了彌補(bǔ)虧損,2018年11月起,陳某伙同孫某在明知實(shí)控公司已資不抵債的情況下,還注冊(cè)并實(shí)控5家貿(mào)易公司及收購(gòu)2家倉(cāng)儲(chǔ)公司,安排趙某擔(dān)任其實(shí)控的寧波港某倉(cāng)儲(chǔ)公司負(fù)責(zé)人,并與外地倉(cāng)儲(chǔ)公司負(fù)責(zé)人(另案處理)合謀,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,大規(guī)模實(shí)施“一貨多賣”。

此后數(shù)年間,陳某、孫某以支付約15%保證金等為誘餌,以寧波港某倉(cāng)儲(chǔ)公司等倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的鋁錠為標(biāo)的,通過(guò)趙某、董某某、嚴(yán)某某、張某等人出具虛假提貨單、入庫(kù)單等單證,騙取客戶貨款,用于彌補(bǔ)虧損、期貨投機(jī)及個(gè)人高消費(fèi)等事項(xiàng)。然而,陳某這種“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式,不僅沒(méi)有及時(shí)止損,還讓虧損像滾雪球一樣越滾越大。

截至2022年5月案發(fā),陳某、孫某等人通過(guò)“一貨多賣”方式,給包括民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)等在內(nèi)的41家單位造成實(shí)際損失68億余元。

“一貨多賣”的鋁錠騙局為何能在四年多的時(shí)間里順利施行并且瞞天過(guò)海呢?

辦案檢察官、浙江省寧波市檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部副主任單銘君告訴記者,一方面,陳某善于將自己包裝為“成功人士”,出入高檔場(chǎng)所、開豪車住別墅,利用自己的過(guò)去經(jīng)歷取信于客戶;另一方面,陳某和孫某熟悉大宗貨物交易尤其是期貨交易規(guī)則,采用偽造單據(jù)、鎖定合同、錯(cuò)開被害企業(yè)盤庫(kù)時(shí)間等手段,實(shí)現(xiàn)瞞天過(guò)海。

2023年7月,公安機(jī)關(guān)以陳某、孫某等6人涉嫌合同詐騙罪向?qū)幉z察機(jī)關(guān)移送審查起訴。

精準(zhǔn)定性,平等保護(hù)

“68億元這樣巨大的涉案金額,小眾的貴金屬期貨交易,在我們以往的辦案經(jīng)歷里也是罕見的。”該案二審承辦檢察官、浙江省檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部副主任付杰說(shuō)。

記者發(fā)現(xiàn),該案從時(shí)間跨度上看,陳某從正常經(jīng)營(yíng)演變?yōu)榉欠ń?jīng)營(yíng);從法律關(guān)系上看,“一貨多賣”行為同時(shí)涉嫌民事欺詐與合同詐騙犯罪,檢察機(jī)關(guān)如何嚴(yán)格區(qū)分二者界限?

證據(jù)是辦理案件的基礎(chǔ),是定罪量刑的第一步。案發(fā)后,寧波市檢察院與寧波市鎮(zhèn)海區(qū)檢察院迅速啟動(dòng)一體化辦案機(jī)制,受邀介入引導(dǎo)偵查后,圍繞交易模式、案件定性、資金流向等關(guān)鍵問(wèn)題,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)及時(shí)調(diào)取涉案公司財(cái)務(wù)賬冊(cè)、合同、提單等客觀證據(jù),恢復(fù)涉案人員微信聊天記錄等電子證據(jù),查明交易模式,為案件準(zhǔn)確定性夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。

為精準(zhǔn)指控犯罪,寧波市、區(qū)兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)做到“抓關(guān)鍵、解難題”。例如,行為人在簽訂、履行合同過(guò)程中有無(wú)騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的非法占有目的,是區(qū)分正常市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中民事欺詐與合同詐騙的關(guān)鍵,也是此類案件辦理的難點(diǎn)。檢察機(jī)關(guān)在全程跟進(jìn)財(cái)務(wù)審計(jì)、全面審查證據(jù)的基礎(chǔ)上查明,陳某從2018年11月收購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)公司開始即具有非法占有目的,彼時(shí)至案發(fā),陳某的實(shí)控公司負(fù)債從4900余萬(wàn)元不斷擴(kuò)大至22億余元,客觀上已不具備向被害企業(yè)交付鋁錠的履行能力,依法認(rèn)定其構(gòu)成合同詐騙罪。

2025年2月至4月,一審法院對(duì)陳某以合同詐騙罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪、挪用公款罪數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);對(duì)孫某以合同詐騙罪、挪用公款罪數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十三年六個(gè)月,并處罰金6000萬(wàn)元;對(duì)趙某、董某某、嚴(yán)某某、張某、汪某依法作出相應(yīng)判決。陳某、孫某不服一審判決提出上訴。2025年8月,二審法院裁定駁回上訴,維持原判。

全流程追贓挽損

案件已經(jīng)發(fā)生,如何最大程度挽回經(jīng)濟(jì)損失?浙江檢察機(jī)關(guān)在辦案過(guò)程中,始終注重全流程追贓挽損。

為防止涉案財(cái)產(chǎn)被非法轉(zhuǎn)移,檢察機(jī)關(guān)圍繞涉案企業(yè)大額資金流向、隱名資產(chǎn)、期貨賬戶等重點(diǎn)領(lǐng)域,積極開展對(duì)財(cái)產(chǎn)線索的“穿透式”排查。從一組組數(shù)據(jù)上,可以想象排查的繁雜與艱難程度。

寧波市、區(qū)兩級(jí)檢察院受邀依法介入后,協(xié)同偵查機(jī)關(guān)立即開展追贓挽損工作,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)清查各類資金賬戶、銀行賬號(hào)5200余個(gè),查扣房產(chǎn)90套、車輛12輛,凍結(jié)3家對(duì)外投資公司股權(quán),為后續(xù)追贓挽損奠定基礎(chǔ)。

在審查起訴階段,檢察機(jī)關(guān)全面審查涉案財(cái)產(chǎn)證據(jù),明確188項(xiàng)涉案財(cái)產(chǎn)權(quán)屬;同步深挖細(xì)查涉案財(cái)產(chǎn)線索,新增查扣涉案房產(chǎn)3套、車庫(kù)2個(gè)。

在二審階段,承辦人通過(guò)電話溝通或當(dāng)面接待民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)等被害單位代表,傾聽其挽回?fù)p失的合理訴求,并建議法院合理確定返還方案,依法平等保護(hù)各類所有制經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)。

最終,檢察機(jī)關(guān)協(xié)同偵查機(jī)關(guān)查明涉案企業(yè)應(yīng)收貨款及債權(quán)共計(jì)18億余元,查扣、凍結(jié)資金及財(cái)產(chǎn)價(jià)值8億余元。據(jù)悉,追贓挽損工作還在繼續(xù)進(jìn)行中。

最高檢經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳在發(fā)布該典型案例、點(diǎn)評(píng)要旨時(shí)指出:“檢察機(jī)關(guān)辦理大宗貿(mào)易領(lǐng)域‘一貨多賣’類案件時(shí),應(yīng)充分發(fā)揮一體履職優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化引導(dǎo)偵查與證據(jù)審查,及時(shí)收集、固定關(guān)鍵證據(jù),嚴(yán)格區(qū)分民事欺詐與合同詐騙犯罪界限。依法追訴漏罪漏犯,同步推進(jìn)全流程追贓挽損,切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,服務(wù)保障各類經(jīng)營(yíng)主體健康有序發(fā)展。”

來(lái)源：正義網(wǎng)