涉太子集團(tuán)案，新加坡警方調(diào)查兩中國男子，查封總資產(chǎn)已超30億元

據(jù)新加坡《聯(lián)合早報(bào)》，新加坡警方正以洗錢罪調(diào)查涉及柬埔寨太子集團(tuán)案的兩名中國籍男子，迄今與案件關(guān)聯(lián)查封的資產(chǎn)超過6億新加坡元（約合人民幣31.38億元）。

新加坡警察部隊(duì)6月23日深夜發(fā)文告說，作為對(duì)太子集團(tuán)、創(chuàng)始人兼董事長陳志，以及同伙和關(guān)聯(lián)公司調(diào)查的一環(huán)，警方正以洗錢罪調(diào)查44歲中國男子胡小偉和Future Oasis私人有限公司。

圖為陳志被押解回國畫面

胡小偉持有塞浦路斯、加勒比海國家圣基茨和尼維斯、以及中國香港簽發(fā)的三本護(hù)照。警方已在今年1月查封他在新加坡各銀行及證券戶頭持有的資產(chǎn)。

據(jù)日本媒體6月22日?qǐng)?bào)道，太子集團(tuán)高層“胡石”（音譯），日前因涉嫌提交虛假住址證明以騙取日本的永久居留權(quán)被日本警方拘捕。

據(jù)香港媒體早前披露，胡石、胡小偉、陳小二、胡晏銘均為同一人化名，并擁有中國、柬埔寨、塞浦路斯及圣基茨和尼維斯護(hù)照，同時(shí)持有香港特區(qū)身份證。

中國外交部發(fā)言人郭嘉昆回應(yīng)事件稱，打擊網(wǎng)賭電詐犯罪是國際社會(huì)的共同責(zé)任，中方希望與周邊國家一道加大執(zhí)法合作力度，維護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全和地區(qū)國家交往合作秩序。

新加坡警方也說，當(dāng)局一直與包括美國執(zhí)法機(jī)構(gòu)在內(nèi)的國際伙伴積極合作，推進(jìn)太子集團(tuán)案件的調(diào)查。38歲中國男子邱偉仁（譯音，Qiu Wei Ren）早前因此受查是否觸犯洗錢罪。

邱偉仁持有柬埔寨、以及圣基茨和尼維斯簽發(fā)的兩本護(hù)照。

警方去年10月展開行動(dòng)前，胡小偉和邱偉仁都已離境，兩人目前也不在新加坡。

今年3月起，警方針對(duì)涉案者的三處房產(chǎn)，以及銀行戶頭、證券戶頭和現(xiàn)金等金融資產(chǎn)發(fā)布額外的禁止處置令。這些資產(chǎn)總值約1億新元。

去年11月，新加坡警方曾查封一批太子控股集團(tuán)（Prince Holding Group）創(chuàng)辦人陳志和同伙的資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)這些資產(chǎn)總值估計(jì)超過1.5億新元。

迄今為止，與太子集團(tuán)案件相關(guān)而被起獲或被令禁止處置的資產(chǎn)額超過6億新元。

警方調(diào)查仍在進(jìn)行中。

文告說，警方將繼續(xù)與外國執(zhí)法機(jī)構(gòu)保持緊密合作，打擊與太子集團(tuán)相關(guān)的犯罪活動(dòng)。

根據(jù)貪污、販毒和嚴(yán)重罪案（沒收利益）法令，洗錢若罪成，可面對(duì)坐牢最長10年，或罰款最高50萬新元，或兩者兼施。

警方去年11月至今年1月，逮捕了三名涉案的新加坡人，他們分別是陳友杰（49歲，Tan Yew Kiat）、鄧萬寶（32歲，Nigel Tang Wan Bao Nabil）和楊新發(fā)（53歲，Yeo Sin Huat Alan）。警方也對(duì)涉嫌教唆他人做假賬和企圖詐騙罪的43歲女子陳秀玲（Chen Xiuling，又名Karen Chen）發(fā)出逮捕令。

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太子集團(tuán)陳志幕后大佬胡小偉 曾是公安部掛牌督辦案件頭目之一

胡小偉舊照

16年前公安部掛牌督辦案件頭目之一

陳志喊其“大哥”

據(jù)報(bào)道，“騎士攻擊小組”非法入侵計(jì)算機(jī)系統(tǒng)案被公安部網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局在2010年列為掛牌督辦案件。同年12月，除胡小偉以外的絕大部分該案的犯罪嫌疑人，均被重慶網(wǎng)警捉拿歸案。紅星新聞?dòng)浾呤崂戆l(fā)現(xiàn)，當(dāng)年“騎士攻擊小組”核心成員供述，胡小偉是小組里唯二的負(fù)責(zé)人，而陳志為小組成員之一，當(dāng)年并不在19名核心抓捕成員名單上。

據(jù)央廣網(wǎng)2012年轉(zhuǎn)載《證券市場(chǎng)周刊》報(bào)道，胡小偉為某985大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)碩士，有著過硬的計(jì)算機(jī)知識(shí)和技能，被稱為“天才玩家”和“超級(jí)黑客”。當(dāng)年其組建的網(wǎng)絡(luò)黑客組織，在10個(gè)月內(nèi)通過攻擊私服服務(wù)器，拿下廣告代理權(quán)的方式獲利1億元。

“是胡小偉帶陳志進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)灰產(chǎn)行業(yè)的?！睋?jù)曾管理過太子集團(tuán)部分公司的新加坡人張耿耀供述，陳志對(duì)胡小偉極度敬重，稱呼胡小偉為“大哥”。

張耿耀供述，胡小偉是陳志最信任的心腹，“他是團(tuán)隊(duì)里最體面、舉止最得當(dāng)?shù)?，他儀表整潔，身材高大，彬彬有禮，中文流利?！奔t星新聞?dòng)浾卟殚嗁Y料發(fā)現(xiàn)，胡小偉1982年出生于江蘇宿遷，比陳志年長5歲。

權(quán)威機(jī)構(gòu)確認(rèn)，胡小偉以多個(gè)名字持有多個(gè)不同國家和地區(qū)的公民身份或護(hù)照，其中包括中國內(nèi)地及香港、柬埔寨、塞浦路斯和圣基茨和尼維斯?。

“騎士攻擊小組”一年非法獲利上億

內(nèi)部規(guī)則嚴(yán)密

“騎士攻擊小組”當(dāng)年通過攻擊私服服務(wù)器的方式，迫使私服將大量的廣告代理權(quán)交給他們，最瘋狂的時(shí)候甚至聯(lián)手服務(wù)器托管商，直接拔掉私服的網(wǎng)線，迫使私服就范，逐漸形成了“黑吃黑”的利益鏈，并在僅僅一年左右時(shí)間內(nèi)，獲利上億。

據(jù)央廣網(wǎng)2012年轉(zhuǎn)載《證券市場(chǎng)周刊報(bào)道》報(bào)道，當(dāng)時(shí)年僅20出頭的胡小偉具有極強(qiáng)的反偵察能力，他從不在網(wǎng)站上留下電話和辦公地點(diǎn)。小組也建立了嚴(yán)密的內(nèi)部規(guī)則，成員與下級(jí)代理的業(yè)務(wù)聯(lián)系只能通過代理服務(wù)器登錄QQ進(jìn)行，不許對(duì)外公布聯(lián)系方式。

胡小偉購買了大批量的銀行卡，每十天更新一批。銀行卡又細(xì)分為收款卡和取款卡。下級(jí)代理將廣告費(fèi)打入收款卡之后，胡小偉安排手下把收款卡里的錢轉(zhuǎn)到取款卡中，同時(shí)將資金數(shù)額報(bào)給另一頭目蔡文的專職下屬，下屬記賬后將資金總額向蔡文匯報(bào)。得到蔡文的同意后，下屬即安排另外兩位伙計(jì)負(fù)責(zé)取款，而取款的地點(diǎn)則散布在全國各地。

取出的現(xiàn)金，需要再次交給蔡文的下屬，由其把錢存入銀行，繼而轉(zhuǎn)到胡小偉提供的最終收款卡。蔡文被捕后供述，由于取款金額龐大，他們還專門購買了一輛車用于運(yùn)輸現(xiàn)金。

10年前再次犯案后逃脫

改名換姓游走全球灰色地帶

2010年的“騎士攻擊小組”案并非胡小偉唯一涉案記錄。

在2016年的另一起涉案資金高達(dá)60億元的游戲私服運(yùn)營案中，胡小偉被銀川檢方批準(zhǔn)逮捕，但隨后再無更進(jìn)一步信息披露。

2017年9月，胡小偉在美國擔(dān)任一家名為“新世界科技II公司”的醫(yī)療投資公司的董事和股東。持有該公司45.5%股份的美國生物技術(shù)企業(yè)家卡爾·勞施證實(shí)，胡小偉設(shè)立了一家塞浦路斯公司，更換了身份并獲取了新的公民身份，這樣他就能留在歐盟境內(nèi)。

權(quán)威機(jī)構(gòu)披露，根據(jù)塞浦路斯的記錄顯示，2017年，胡小偉通過該歐盟國家的投資公民計(jì)劃申請(qǐng)了護(hù)照，于2018年以本名獲得了公民身份。同時(shí)，公司記錄顯示，次年他在其塞浦路斯護(hù)照上使用的是胡石（音）這一名字。

同樣在2018年，胡小偉以“陳小二”的名義獲得了圣基茨和尼維斯的公民身份。到2020年，他將該護(hù)照上的名字更改為“胡晏銘”。到2020年1月，胡小偉還以其本名成為了柬埔寨公民。

2022年3月，胡小偉以“胡晏銘”之名購入倫敦最貴地段豪宅

紅星新聞?dòng)浾呤崂戆l(fā)現(xiàn)，胡小偉和陳志的人生軌跡有多處重合，2015年3月，胡小偉以股東和自然人股東身份進(jìn)入中京科技投資有限責(zé)任公司，同年11月陳志以同樣身份加入，并均在2019年1月退出；2014年，陳志花費(fèi)25萬美元辦理柬埔寨投資移民，加入柬埔寨國籍，2020年1月，胡小偉成為了柬埔寨公民；在美國財(cái)政部的制裁名單上，胡小偉以“陳小二”的身份與陳志共同設(shè)立公司，在帕勞開設(shè)豪華度假村，胡小偉的助理稱：“這是其與陳志唯一的商業(yè)來往”，似乎急于撇清與陳志的關(guān)系。

然而，在美國財(cái)政部公布的制裁太子集團(tuán)146個(gè)目標(biāo)實(shí)體名單上，胡小偉又以“胡石（音）”的身份被列為太子集團(tuán)關(guān)聯(lián)的兩家公司的股東。在2021年，這兩家公司都轉(zhuǎn)移到了陳志的控制之下。