美國擴(kuò)大制裁太子集團(tuán)相關(guān)企業(yè)及個(gè)人

本報(bào)訊 美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執(zhí)法局（FinCEN）6月23日宣布，對與柬埔寨太子集團(tuán)跨國犯罪組織（Prince Group TCO）相關(guān)的9名個(gè)人及26家企業(yè)實(shí)施新一輪制裁，重點(diǎn)切斷匯旺集團(tuán)（Huione Group）旗下H-Pay Service的洗錢渠道。

美國財(cái)政部長斯科特·貝森特表示，東南亞詐騙中心每年從美國受害者手中騙取數(shù)十億美元，美國政府將繼續(xù)動(dòng)用一切可用工具摧毀這些境外犯罪集團(tuán)及其資金網(wǎng)絡(luò)。

此次制裁重點(diǎn)針對太子集團(tuán)"二號人物"胡曉偉。美方指出，胡曉偉長期被視為該組織首腦陳志的得力干將，此前已于2025年10月以化名"陳小二"被列入制裁名單，其同時(shí)使用的化名還包括"胡石"與"吳安明"。胡曉偉長期代表陳志處理集團(tuán)海外業(yè)務(wù)，涉及境外企業(yè)設(shè)立、跨國房地產(chǎn)投資、私人飛機(jī)運(yùn)營、非法博彩及海外資金調(diào)度。

制裁文件披露，胡曉偉在海外構(gòu)建了龐大的資產(chǎn)隱匿網(wǎng)絡(luò)，直接控制位于英屬維爾京群島的三家核心離岸公司：Eagle Fortitude Limited、Leisure Focus Limited及Future King Inc.。其中Future King為核心控股平臺，通過該公司建立了覆蓋香港、新加坡及英國的大量企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，包括香港的China Reserve Securities Limited、Future Wing Financial Company Limited、Future Cosmos Limited等，以及新加坡的Future Oasis Pte. Ltd.。美方特別指出，F(xiàn)uture Wing曾接收數(shù)百萬美元與虛擬貨幣投資詐騙受害者損失相關(guān)的資金。

胡曉偉的三名長期合作人員何浩明、江嘉安與李輝亦被列入制裁名單。這三人長期擔(dān)任胡曉偉控制企業(yè)的董事、高管或代理人，負(fù)責(zé)運(yùn)營其龐大的公司網(wǎng)絡(luò)。其中江嘉安還被指控制1家香港公司及11家英國公司，涉及游艇租賃、科技網(wǎng)絡(luò)、餐飲及國際貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

除胡曉偉團(tuán)隊(duì)外，此次制裁名單還包括：太子集團(tuán)詐騙園區(qū)的重要投資人羅布倫登、參與投資詐騙園區(qū)項(xiàng)目的邱偉仁、曾在太子寰宇地產(chǎn)擔(dān)任職務(wù)的高級管理層成員戴安，以及負(fù)責(zé)詐騙支付通道建設(shè)與資金洗白的方志珍。另一名核心人物陳波被指擔(dān)任至少6家已被制裁的太子系企業(yè)董事，其名下控股的香港Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited及柬埔寨CCU商業(yè)銀行亦被全面制裁。

美國財(cái)政部警告，任何違反制裁規(guī)定的行為都將導(dǎo)致美國及外國個(gè)人面臨毀滅性的民事或刑事處罰，并重申"嚴(yán)格責(zé)任"原則——無論金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人是否故意，只要在客觀上促成了被制裁對象的資金流轉(zhuǎn)或合規(guī)規(guī)避，都將面臨嚴(yán)厲追責(zé)。

美國財(cái)政部回顧稱，2025年10月，美國已聯(lián)合英國政府正式將太子集團(tuán)列為跨國犯罪組織。此后多國執(zhí)法部門展開聯(lián)合行動(dòng)，累計(jì)查封資產(chǎn)價(jià)值達(dá)數(shù)十億美元。今年1月，陳志已被取消柬埔寨國籍及相關(guān)榮譽(yù)身份。美方數(shù)據(jù)顯示，2024年美國民眾因東南亞詐騙集團(tuán)造成的損失至少達(dá)100億美元，同比增長66%，最常見的詐騙模式包括虛擬貨幣投資詐騙、"殺豬盤"情感詐騙、假投資平臺詐騙及跨境資金洗錢活動(dòng)。

（編輯 胡瑞巖）