四川
美國國土安全部一名發言人向路透社證實，該部門參與了導致西班牙前首相何塞·路易斯·羅德里格斯·薩帕特羅于周二被立案調查的案件。
這項調查由第四預審法院法官何塞·路易斯·卡拉馬負責。卡拉馬在調查中將薩帕特羅列為“一個穩定且層級分明的利益輸送結構”的涉嫌頭目。
卡拉馬下令搜查薩帕特羅辦公的辦公室，以及他兩個女兒所經營營銷公司的總部。根據案卷，咨詢公司“相關分析”專門偽造咨詢服務，制作合同和發票，為相關付款營造合法外觀，并借助薩帕特羅的人脈網絡影響公共援助的發放。
上述國土安全部發言人向路透社證實，該機構駐馬德里辦公室“曾與國家警察合作，調查國際公共資金洗錢問題”，而這項調查最終導致薩帕特羅被立案調查。
這一進展在西班牙政壇引發震動，也讓佩德羅·桑切斯承受壓力。薩帕特羅一直是桑切斯最堅定的支持者之一。桑切斯本周三表示，對這名被立案調查者給予“全部”支持，并排除了提前舉行選舉的可能。
據《國家報》今年2月披露，美國此前已介入對與委內瑞拉、俄羅斯和伊朗政權相關洗錢操作的懷疑調查。當時，唐納德·特朗普政府提議凍結瑞士銀行姆貝爾在美國境內的賬戶，理由是該行涉嫌卷入上述欺詐操作。
美國政府金融犯罪控制機構指控這家名為姆貝爾的小型瑞士銀行涉及多項操作。該銀行成立于2018年，總部位于蘇黎世。其中包括兩個位于普盧斯烏爾特拉紓困案調查源頭的瑞士投資者名下賬戶。普盧斯烏爾特拉是一家委內瑞拉資本背景的航空公司，2021年曾從西班牙政府獲得總額5300萬歐元的貸款。
這筆紓困正是薩帕特羅當前司法麻煩的核心。美國方面的懷疑主要集中在圍繞委內瑞拉國家石油公司展開的多起腐敗網絡上。按今年年初一份官方說明的說法，這家公司“數十年來一直遭到掏空”。
不過，卡拉馬法官在裁定書中并未提及委內瑞拉國家石油公司的相關網絡。這名國土安全部發言人拒絕評論“刑事調查的具體細節”，但向路透社明確表示，該機構“致力于與國際伙伴合作，打擊全球犯罪，保護美國民眾，并維護法治”。
卡拉馬在裁定書中指出，國土安全調查局從羅多爾?！だ滓沟囊徊恳苿釉O備中提取了信息，并將這些信息交給西班牙警方。雷耶斯與普盧斯烏爾特拉有關，目前也在接受調查。
雷耶斯是一名委內瑞拉商人。直到6個月前，他還通過斯尼普航空控制著這家航空公司的重要股份。他現居馬德里，去年11月曾遭到入戶搜查。
近日公開的司法裁定還收錄了從雷耶斯手機中截獲的大量對話記錄。薩帕特羅在多條信息中被提及，相關語境涉及與這家航空公司公共援助有關的疑似政治接觸。
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