河南
少年在線頭指揮下花錢買黃金，錢款竟是廣東受害人真金白銀被騙的贓款。店員越看越不對(duì)勁，在反詐聯(lián)絡(luò)群上報(bào)了警——及時(shí)攔下了百萬元流往境外黑手的洗錢鏈條。
提著一大袋錢，走進(jìn)金店，豪擲百萬下單金條——聽起來像是電影里的橋段，但近日在南京市新街口新百商場(chǎng)的金店真實(shí)上演了。
據(jù)江蘇廣電荔枝新聞等多家媒體報(bào)道，5月中下旬的一天，一名19歲的年輕男子走進(jìn)商場(chǎng)黃金專柜，張口就要大額購(gòu)入金條，金額高達(dá)百萬元，還執(zhí)意要求使用對(duì)公賬戶進(jìn)行付款。專柜的工作人員很快覺察到異常——這筆交易太詭異了，他不像是自己來消費(fèi)的樣子，更傾向于受上家“遙控指揮”。
起初店員并未聲張。看著上百萬元已經(jīng)先期匯入新百商場(chǎng)的對(duì)公賬戶，店員一邊穩(wěn)住這名顧客，拖延交付金條的時(shí)間，一邊悄悄通過“秦淮反詐聯(lián)動(dòng)工作群”向?qū)俚鼐綀?bào)備。南京市公安局秦淮分局淮海路派出所民警第一時(shí)間趕往現(xiàn)場(chǎng)。
令人警覺的行為不止一樁。據(jù)荔枝新聞引述警方調(diào)查，這名19歲的嫌疑人叫李某，平時(shí)在線上頭目的指令下行事，提前踩點(diǎn)，弄清商場(chǎng)的對(duì)公賬戶信息后向頭目報(bào)告。詐騙團(tuán)伙在廣東實(shí)施電信詐騙后，將贓款從受害人賬戶轉(zhuǎn)往西寧某公司對(duì)公賬戶，再轉(zhuǎn)入新百商場(chǎng)對(duì)公賬戶，再由嫌疑人李某出面取黃金。這種模式近年來頗受犯罪團(tuán)伙青睞——黃金不會(huì)像普通電詐資金那樣容易被凍結(jié)，一旦拿到實(shí)物，稍加熔煉就能輕易改頭換面，流回境外犯罪團(tuán)伙手中。
李某在店中等待時(shí)可能嗅到了不對(duì)，在民警到場(chǎng)前借故離開。南京警方經(jīng)連夜摸排和偵查，于次日凌晨將李某抓獲，當(dāng)場(chǎng)依法扣押已鎖定尚未領(lǐng)走的金條，價(jià)值合計(jì)106萬元。
南京警方調(diào)查證實(shí)，這筆106萬元資金正是電詐團(tuán)伙通過冒充某公司老板，對(duì)廣東一名受害人實(shí)施詐騙的贓款。5月19日，廣東警方陪同受害人趕到南京淮海路派出所，領(lǐng)回了這批歷經(jīng)波折的黃金。
目前，李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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