網(wǎng)絡(luò)傳銷的“緊箍咒”來了 《禁止傳銷條例》大修

5月29日，國家市場監(jiān)督管理總局公布《禁止傳銷條例（修訂征求意見稿）》，面向社會公開征求意見，這是自2005年條例施行以來，時隔二十一年的首次大修。此次修訂核心邏輯可概括為：網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)場單拎出來打、資金七寸死死掐住、關(guān)鍵少數(shù)精準(zhǔn)打擊，是一場從“定性處罰”向“全域治理”的范式躍遷。

出品｜網(wǎng)經(jīng)社

作者｜可樂

審稿｜云馬

配圖｜網(wǎng)經(jīng)社圖庫

一、時隔二十一載首次大修

5月29日，國家市場監(jiān)督管理總局公布《禁止傳銷條例（修訂征求意見稿）》，并面向全社會公開征求意見。此舉也是為適應(yīng)新形勢下打擊整治傳銷工作需要，保護自然人、法人和非法人組織的合法權(quán)益，維護市場秩序與社會穩(wěn)定，此次公開征求意見時間為2026年5月29日至6月28日。

現(xiàn)行《禁止傳銷條例》的制定背景是21世紀(jì)初互聯(lián)網(wǎng)尚未普及的年代，其核心條款主要圍繞線下聚集式傳銷的“拉人頭”“入門費”“團隊計酬”三種行為模式展開。然而，二十余年間，中國互聯(lián)網(wǎng)從PC時代跨越到移動互聯(lián)網(wǎng)，再到算法推薦與私域流量裂變，傳銷的作案手法早已迭代數(shù)代。

這種“技術(shù)飛馳”與“制度緩行”之間的落差，給執(zhí)法工作帶來了深刻困境。2005年的法律主要針對線下聚集式傳銷，對網(wǎng)絡(luò)傳銷缺乏明確的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致執(zhí)法部門查處的案子越來越多，法律依據(jù)卻顯得“力不從心”。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、上海漢盛律師事務(wù)所高級合伙人李旻指出，時隔21年，《禁止傳銷條例》（以下簡稱“現(xiàn)有條例”）迎來修訂，本次《禁止傳銷條例（修訂征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》）的公布是順應(yīng)當(dāng)下社會需要，《征求意見稿》也增設(shè)了許多創(chuàng)新之處。其中最大的創(chuàng)新即跟隨時代進步、技術(shù)發(fā)展以及實務(wù)案例的背景，《征求意見稿》第九條中專門定義了“網(wǎng)絡(luò)傳銷”。面對層出不窮的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，現(xiàn)有條例規(guī)定的打擊對象、監(jiān)管機構(gòu)以及對應(yīng)的檢測方式等均已難以滿足現(xiàn)有的監(jiān)管需求。《征求意見稿》單設(shè)“網(wǎng)絡(luò)傳銷”，體現(xiàn)出立法者對目前主流的網(wǎng)絡(luò)傳銷予以嚴(yán)厲打擊和懲處的決心。

（網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、上海漢盛律師事務(wù)所高級合伙人李旻）

無獨有偶，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、上海正策律師事務(wù)所律師董毅智也認(rèn)為，這次修訂確實意義重大，可以說是我國打擊傳銷領(lǐng)域法治建設(shè)的一個里程碑。首先，從時間跨度看，現(xiàn)行條例已經(jīng)實施了超過20年，這20年間，中國的商業(yè)形態(tài)發(fā)生了翻天覆地的變化。互聯(lián)網(wǎng)從PC時代跨越到移動互聯(lián)網(wǎng)，社交電商、直播帶貨、私域流量、虛擬貨幣等新業(yè)態(tài)層出不窮。傳銷的手法也早已迭代，從線下聚集式轉(zhuǎn)向了依托APP、社交媒體的網(wǎng)絡(luò)化運作。原有的法律框架已經(jīng)很難有效應(yīng)對這些新型傳銷模式，修訂勢在必行。

其次，從立法節(jié)奏看，信號非常明確。這部條例連續(xù)三年被列入市場監(jiān)管總局的重點立法任務(wù)，從2024年的“預(yù)備修訂”，到2025年的“擬推動修訂”，再到今年直接升級為“推動修訂”，并且在年度重點立法項目中位列第三，僅次于《食品安全法》和《價格法》。這表明修訂工作已經(jīng)從前期醞釀進入了實質(zhì)性的推進階段。董毅智補充闡述。

二、新規(guī)三大創(chuàng)新之處

1.網(wǎng)絡(luò)傳銷專門規(guī)定的制度突破

征求意見稿最重要的變化，是增設(shè)了打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的專門內(nèi)容，明確對網(wǎng)絡(luò)傳銷進行定義。這一看似技術(shù)性的立法動作，實則意義重大。網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及地域廣、參與人員多、涉案資金量大、潛在社會風(fēng)險高，已經(jīng)成為當(dāng)前防范和打擊傳銷工作的重點和難點。

在此之前，“拉人頭”“團隊計酬”等概念在司法實踐中的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一。同一套社交電商的分銷體系，在不同地區(qū)可能得到截然不同的定性。統(tǒng)一的定義權(quán)背后，是執(zhí)法的確定性和可預(yù)期性。征求意見稿還配套新增了五個網(wǎng)絡(luò)傳銷相關(guān)條款，包括明確市場監(jiān)管部門和公安機關(guān)開展網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測的職責(zé)，對用于傳銷的網(wǎng)站、移動應(yīng)用程序、網(wǎng)絡(luò)賬號等經(jīng)認(rèn)定后由有關(guān)主管部門依法處理，以及規(guī)定電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對涉?zhèn)骰顒拥谋O(jiān)測識別和處置義務(wù)等。這意味著，網(wǎng)絡(luò)傳銷的治理從“個案查處”走向了“前端預(yù)警+全面管控”的制度化軌道。

2.資金監(jiān)控與信用懲戒的雙重創(chuàng)新

針對傳銷活動資金驅(qū)動的核心特征，征求意見稿新增了資金監(jiān)控措施，規(guī)定人民銀行、金融監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)督促指導(dǎo)金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)加強對涉嫌傳銷資金的監(jiān)測工作，并與市場監(jiān)管部門、公安機關(guān)建立信息互通機制。這一制度設(shè)計精準(zhǔn)抓住了傳銷的“七寸”。傳銷的根本驅(qū)動力在于資金鏈的維系，一旦資金流動被有效監(jiān)控和阻斷，傳銷組織的運作根基便會被動搖。

在信用懲戒層面，征求意見稿規(guī)定，組織策劃傳銷的法人、非法人組織法定代表人、負責(zé)人、直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，自處罰決定作出之日起，3年內(nèi)不得在任何經(jīng)營主體中擔(dān)任法定代表人、負責(zé)人、董事、監(jiān)事和高級管理人員。這實際上是一種限制從業(yè)的信用約束措施，其威懾力在于：違法行為不再只是對企業(yè)的罰款，而是對違法者個人的“市場禁入”，打破了“罰了公司放過個人”的監(jiān)管盲區(qū)。

3.法律責(zé)任體系的全面升級

在處罰力度方面，征求意見稿實現(xiàn)了從“定額罰”到“倍數(shù)罰”的根本轉(zhuǎn)變。對組織策劃傳銷、介紹誘騙脅迫他人參加傳銷等行為的罰款，由定額罰為主修改為以違法所得的倍數(shù)處罰為主，對一年內(nèi)因參加傳銷受過兩次以上行政處罰的加大罰款力度。這種彈性處罰機制借鑒了新《公司法》《證券法》《反壟斷法》等法律中的先進經(jīng)驗，使得裁罰更加符合“過罰相當(dāng)”原則——違法所得越高，處罰越重，真正實現(xiàn)了違法成本的量化匹配。

李旻表示，《征求意見稿》第十四條、第十五條新設(shè)監(jiān)測模式，包括網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測及資金檢測，由市場監(jiān)督管理部門與公安機關(guān)建立傳銷網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測機制并及時作出處理，以實現(xiàn)防范和懲治傳銷行為的目的。中國人民銀行與金融監(jiān)督管理部門等則是負責(zé)對涉嫌傳銷資金的監(jiān)測工作，并積極地與市場監(jiān)督管理部門及公安機關(guān)建立信息互通機制。通過對涉嫌傳銷資金的有效監(jiān)測，借助資金流動鎖定打擊對象，實現(xiàn)從原先的末端介入執(zhí)法轉(zhuǎn)變?yōu)樵搭^及各點的阻斷執(zhí)法，便利了執(zhí)法機關(guān)的同時，也進一步為受害人的資金追回提供了保障。兩種監(jiān)測模式中的聯(lián)動也是《征求意見稿》的一大創(chuàng)新，《征求意見稿》明確了多個部門之間的聯(lián)動，除上述監(jiān)測信息互通機制外，第十三條規(guī)定了行刑銜接，各部門協(xié)作實現(xiàn)對傳銷行為的全方位打擊。

（網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、上海正策律師事務(wù)所律師董毅智）

董毅智也認(rèn)為構(gòu)建“資金監(jiān)控+信用懲戒”的雙重約束機制是非常精準(zhǔn)的舉措。一方面，新增資金監(jiān)控措施，要求人民銀行、金融監(jiān)管部門督促指導(dǎo)金融機構(gòu)加強對涉嫌傳銷資金的監(jiān)測，并與市場監(jiān)管部門、公安機關(guān)建立信息互通機制。這意味著未來可以從支付結(jié)算環(huán)節(jié)實現(xiàn)“源頭阻斷”。另一方面，新增信用懲戒措施，規(guī)定組織策劃傳銷的法人、非法人組織的法定代表人、負責(zé)人等，自處罰決定作出之日起3年內(nèi)不得在任何經(jīng)營主體中擔(dān)任法定代表人、負責(zé)人、董事、監(jiān)事和高級管理人員。這借鑒了《公司法》《證券法》中的職業(yè)禁入機制，實現(xiàn)了“處罰到人”的精準(zhǔn)打擊。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、上海申浩律師事務(wù)所律師李曉曦說到，《禁止傳銷條例（修訂征求意見稿）》第三十一條新增的“處罰到人”條款規(guī)定，對實施傳銷行為的法人、非法人組織，除對單位給予行政處罰外，還應(yīng)對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處以沒收違法所得及違法所得三倍以下罰款；違法所得無法計算時，處100萬元以上500萬元以下罰款。這一制度設(shè)計突破了行政處罰主要針對違法主體，而相對弱化處罰直接責(zé)任人員的規(guī)定。

李曉曦進而表示，同時，該條款與第三十三條信用懲戒措施（三年內(nèi)禁止擔(dān)任任何經(jīng)營主體的法定代表人、高管等）形成組合效應(yīng)，從財產(chǎn)罰與資格罰雙重角度強化個人法律責(zé)任，體現(xiàn)了“既要罰組織，又要管住人”的懲罰思路，有助于從源頭遏制傳銷活動。當(dāng)然，實踐中需注意“直接負責(zé)人員”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以及程序保障，避免擴大化，確保過罰相當(dāng)。

董毅智也認(rèn)為，這是本次修訂的核心。大幅加重法律責(zé)任，罰款模式發(fā)生根本性變革。罰款計算方式由定額罰為主改為以違法所得的倍數(shù)處罰為主。比如，組織策劃傳銷的，由原來的50萬至200萬元罰款，改為沒收違法所得并處違法所得3倍以下罰款；違法所得無法計算的，處100萬至500萬元罰款。違法成本顯著提高，法律的威懾力大大增強。

從立法價值看，傳統(tǒng)行政處罰多聚焦于違法主體本身，而傳銷活動的策劃、指揮往往源于少數(shù)核心人員，僅處罰組織難以形成有效威懾，很容易出現(xiàn)“處罰了公司，卻富了個人”的奇怪現(xiàn)象。此次修訂將責(zé)任穿透至直接責(zé)任人員，直接切斷違法人員通過法人外殼規(guī)避懲罰的路徑，顯著提升違法成本。李曉曦總結(jié)。

三、打擊傳銷 我們在行動

近年來，隨著社交電商、社群分銷等模式快速興起，多級分銷、拉人頭、團隊計酬等涉嫌傳銷的質(zhì)疑從未間斷，成為各方關(guān)注的焦點。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社不完全統(tǒng)計，云集、花生日記、未來集市、云集品、公銷社、云在指尖、斑馬會員（環(huán)球捕手）、貝店、達令家、粉象生活、芬香、淘小鋪、一哥悠購、名義初品、米蘭街、喜團等電商平臺均曾被傳出涉嫌傳銷的質(zhì)疑聲。

2017年5月，杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（濱江）市場監(jiān)督管理局認(rèn)定云集微店通過“交入門費”“拉人頭”“團隊計酬”等方式開展網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，依據(jù)《禁止傳銷條例》作出行政處罰，沒收違法所得808.41萬元，罰款150萬元，合計罰沒958萬余元。據(jù)調(diào)查，截至2016年3月8日，云集微店在全國范圍內(nèi)的店主達到316,735人，其中繳納365元平臺使用費的主達310,221人，“合伙人”167名、“導(dǎo)師”1,805名，違法所得累計約808萬元。

云集CEO肖尚略當(dāng)時曾發(fā)公開信自曝被罰，并稱這筆巨款是“為社交電商交學(xué)費”。此后云集對商業(yè)模式進行了整改，并于2019年5月在美國納斯達克成功上市。盡管如此，整改后的模式仍被不少人質(zhì)疑為傳銷，這一案例也成為社交電商“合規(guī)與違法邊界模糊”的經(jīng)典注腳。

早在2010年，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心通過聯(lián)手中國反傳銷協(xié)會、中國反傳銷志愿者聯(lián)盟，啟動了“2010中國網(wǎng)絡(luò)傳銷不完全調(diào)查”，對網(wǎng)絡(luò)傳銷進行了為期三個多月的深入“臥底”調(diào)查體驗，并最終撰寫發(fā)布《中國網(wǎng)絡(luò)傳銷調(diào)查報告》，該報告引起國家高層高度重視，推動七部委專項打擊各類傳銷行動。

2018年，網(wǎng)經(jīng)社獨家上線專題公安部、國家工商總局重磅打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動，從網(wǎng)絡(luò)傳銷的定義、識別方式、類型、被定性傳銷和疑似傳銷企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)傳銷研究、專家點評等幾部分展開。

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社近十年跟蹤研究顯示，網(wǎng)絡(luò)傳銷存在多種表現(xiàn)形式，讓人防不勝防，典型的有：微商傳銷、社交傳銷、返利傳銷、消費傳銷、網(wǎng)購傳銷、金融傳銷、貨幣傳銷、養(yǎng)老傳銷、旅游傳銷、理財傳銷等。而近年來，被定性為傳銷和疑似傳銷的企業(yè)也數(shù)不勝數(shù)。據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)傳銷網(wǎng)企業(yè)庫顯示，此前比較典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷或疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺有太平洋直購網(wǎng)、萬家購物、云在指間、上海家帝豪、借貸寶、大大理財、云夢生活、摩能國際、夢幻之旅、世華旅游、安貝特、世華旅游、海納百特、富寬購物網(wǎng)、新智網(wǎng)、精彩生活網(wǎng)、星火燎原、博邦商城、云集微店、環(huán)球捕手等。

2020年，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊在國家市監(jiān)督總局在京召開的“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)建無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺座談會”上，發(fā)布國內(nèi)首份《中國社交電商合規(guī)研究報告》，為推動打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷貢獻力量。

全國首份網(wǎng)絡(luò)傳銷調(diào)查報告主編、網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊指出，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷突破了地域和國界，由于屬地管轄的限制，各地工商部門只能就本轄區(qū)的傳銷活動進行監(jiān)督，很難從源頭上切斷，更需要用互聯(lián)網(wǎng)思維、互聯(lián)網(wǎng)+平臺實現(xiàn)“以網(wǎng)管網(wǎng)”。

回顧電商平臺涉?zhèn)靼咐牟粩嘤楷F(xiàn)，它們同時傳遞出清晰的雙重信號：一方面，新型商業(yè)模式（社交電商、社群分銷、拼團返利等）的確具有拉動消費、激發(fā)活力的經(jīng)濟價值，過于嚴(yán)苛的一刀切執(zhí)法，可能抑制良性創(chuàng)新；另一方面，真正的創(chuàng)新不能依賴“拉人頭”、“入門費”等傳銷核心基因，否則既觸碰現(xiàn)行法律的行政監(jiān)管紅線，更損害消費者利益、擾亂市場秩序。

此次《禁止傳銷條例》時隔21年的首次大修，增設(shè)網(wǎng)絡(luò)傳銷專門定義，強化資金監(jiān)控與信用懲戒，加大個人處罰力度，正是對目前主流的網(wǎng)絡(luò)傳銷予以嚴(yán)厲打擊和懲處的決心體現(xiàn)。可以預(yù)見，未來電商平臺的分銷模式合規(guī)化將成為必修課——不以真實的商品銷售為核心，而依賴“拉人頭”和層級返利結(jié)構(gòu)的商業(yè)模式，將面臨越來越大的監(jiān)管壓力。

【小貼士】

網(wǎng)經(jīng)社深耕電商與互聯(lián)網(wǎng)近20年，依托旗下網(wǎng)絡(luò)消費糾紛調(diào)解平臺“電訴寶”及開放型電商智庫平臺網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心，通過立法參謀、監(jiān)管課題、監(jiān)管培訓(xùn)、監(jiān)管會議、監(jiān)管調(diào)研、專項報告六大方式，在推動消費維權(quán)、參與行業(yè)立法、促進平臺合規(guī)等方面成果顯著，持續(xù)獲得有關(guān)部委的認(rèn)可。