租車(chē)是假 抵債是真 男子設(shè)局“套走”13輛新車(chē)

男子曹某某以“方便帶客戶(hù)看房”為名，租下13輛新車(chē)。然而，這些汽車(chē)剛出公司大門(mén)便集體“失聯(lián)”，不是被賣(mài)掉，就是被抵押、置換。這波并不高明的“空手套白狼”騙術(shù)，讓一家汽車(chē)租賃企業(yè)險(xiǎn)些陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)……

6月23日，萬(wàn)柏林區(qū)檢察院通報(bào)一起租車(chē)合同詐騙案，檢察機(jī)關(guān)深挖細(xì)查，在依法追究曹某某刑事責(zé)任的同時(shí)，精準(zhǔn)“把脈”，通過(guò)一紙檢察建議幫助企業(yè)堵上管理漏洞，讓這起普通刑案演變?yōu)樾袠I(yè)治理的“及時(shí)雨”。

13輛新車(chē)“見(jiàn)光沒(méi)”

2023年7月，男子曹某某經(jīng)人引薦，結(jié)識(shí)了我市一家汽車(chē)租賃公司的負(fù)責(zé)人老王。

閑聊中，曹某得知可以從老王公司租到嶄新的品牌新能源汽車(chē)。隨即，他自稱(chēng)從事房地產(chǎn)中介生意，急需批量租賃轎車(chē)帶客戶(hù)看房。言辭懇切、訴求合理，加之有中間人搭橋，老王并未過(guò)多懷疑。

當(dāng)年8月25日和28日，曹某某分兩批從租賃公司提走13輛新車(chē)。雙方口頭約定租期半年、押金14萬(wàn)元，每輛車(chē)月租金2300元。曹某某當(dāng)場(chǎng)支付了押金和9.4萬(wàn)余元首期租金，出手闊綽，干脆利落。然而，車(chē)輛交付當(dāng)天，曹某某便撕下偽裝，通過(guò)出售、抵押、置換等多種方式，把新車(chē)全部轉(zhuǎn)交給他人，用以抵償自身陳年舊債。

2023年底，曹某某停止繼續(xù)支付租金，雙方隨后補(bǔ)簽租賃合同，但曹某某依舊未履行合同，且拒絕歸還租賃車(chē)輛。企業(yè)查看GPS定位發(fā)現(xiàn)，一部分汽車(chē)出現(xiàn)在我省長(zhǎng)治、臨汾等地，且長(zhǎng)時(shí)間靜止不動(dòng)，還有一部分汽車(chē)則不見(jiàn)了蹤影。按照約定，這些車(chē)輛是不能離開(kāi)太原的。顯然，曹某某的租車(chē)動(dòng)機(jī)不純。　　

“空手套白狼”租車(chē)

此后一段時(shí)間，租賃公司依靠GPS定位和多方打探，陸續(xù)自行追回7輛汽車(chē)，但其余6輛如泥牛入海。

租金沒(méi)著落，車(chē)輛也下落不明，這對(duì)于一家本就資金周轉(zhuǎn)緊張的中小企業(yè)而言，無(wú)異于釜底抽薪。于是，企業(yè)趕緊報(bào)案。

2024年10月，曹某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案，警方將其折抵的5輛汽車(chē)追回并發(fā)還受害企業(yè)。與此同時(shí)，租賃公司又自行追回最后一輛汽車(chē)。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，案發(fā)后追回的6輛汽車(chē)價(jià)值53萬(wàn)余元。

案件移送至萬(wàn)柏林區(qū)檢察院審查起訴后，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，曹某某的租車(chē)伎倆可謂是“空手套白狼”。

租車(chē)之前，曹某某以銷(xiāo)售二手車(chē)、資金周轉(zhuǎn)借款、新車(chē)置換債主手中舊車(chē)等名義，先從他人手中拿上錢(qián)，用來(lái)支付押金和租金。提車(chē)后，他立即將13輛新車(chē)交付給他人。

面對(duì)訊問(wèn)，曹某某起初拒不認(rèn)罪，堅(jiān)稱(chēng)自己只是將車(chē)輛轉(zhuǎn)租給了別人，屬于民事糾紛，而非刑事犯罪。

戳穿謊言定罪責(zé)

面對(duì)曹某某的狡辯，承辦檢察官緊扣案件核心，圍繞他“是否具備真實(shí)履約能力”“是否存在虛構(gòu)事實(shí)騙取車(chē)輛”兩大關(guān)鍵點(diǎn)開(kāi)展核查，同步引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，固定關(guān)鍵證據(jù)。

真相很快浮出水面。征信、資產(chǎn)及納稅記錄顯示，曹某某名下無(wú)任何資產(chǎn)，其名下的公司多年無(wú)納稅記錄，是一個(gè)名副其實(shí)的“皮包公司”。同時(shí)，多名證人證言證實(shí)，曹某某在向他人抵債或借款時(shí)，從未透露車(chē)輛的真實(shí)權(quán)屬，甚至謊稱(chēng)這些車(chē)輛可以過(guò)戶(hù)。

資金鏈早已斷裂，租車(chē)之初便無(wú)償還能力；車(chē)輛到手即被處置，且刻意隱瞞真相……所有證據(jù)匯聚成一個(gè)明確的結(jié)論：曹某某名為租車(chē)，實(shí)為詐騙，具有非法占有的主觀故意。隨即，萬(wàn)柏林區(qū)檢察院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)曹某某提起公訴。法庭上，曹某某面對(duì)環(huán)環(huán)相扣的證據(jù)鏈，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪。

鑒于被害人損失已大部分挽回，法院最終以合同詐騙罪判處曹某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金5萬(wàn)元。

檢察建議堵漏洞

案件辦結(jié)，被告人也受到了法律的懲處，但檢察官?zèng)]有就此止步，而是著手透過(guò)案件表象深挖社會(huì)治理隱患。因?yàn)椋麄冃念^縈繞著一個(gè)疑問(wèn)：曹某某的詐騙手段不復(fù)雜，為何能順利得手？

經(jīng)實(shí)地走訪、深入調(diào)研，檢察官找到了答案。租賃公司的租車(chē)審核形同虛設(shè)，未嚴(yán)格審驗(yàn)客戶(hù)身份、資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及履約信息；車(chē)輛動(dòng)態(tài)軌跡監(jiān)管缺位，出租后未常態(tài)化追蹤軌跡，異常情況無(wú)人預(yù)警處置；規(guī)章制度流于形式，崗位職責(zé)懸空，員工風(fēng)控意識(shí)更是“浮于表面”。

“如果企業(yè)在租車(chē)前能多打一個(gè)核實(shí)電話(huà)，租車(chē)后能多看一眼車(chē)輛軌跡，這13輛車(chē)或許根本不會(huì)輕易易主。”為從源頭堵住漏洞，萬(wàn)柏林區(qū)檢察院結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，針對(duì)性制發(fā)檢察建議，開(kāi)出風(fēng)控整改“良方”：建立“租車(chē)資質(zhì)雙審+車(chē)輛軌跡追蹤”雙重監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格審核承租人資質(zhì)，明確企業(yè)崗位職責(zé)權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)合同簽訂、出車(chē)、還車(chē)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管；在加強(qiáng)公司員工管理的同時(shí)，開(kāi)展經(jīng)常性法律教育、法治培訓(xùn)。

檢察建議送達(dá)后，企業(yè)負(fù)責(zé)人高度重視，迅速回函并逐項(xiàng)整改。目前，企業(yè)已全面重構(gòu)優(yōu)化租車(chē)審核流程，專(zhuān)門(mén)增設(shè)風(fēng)控崗位，全流程落實(shí)承租人資質(zhì)核驗(yàn)、車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控，將風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)融入經(jīng)營(yíng)全流程，變“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”為“主動(dòng)防御”。

“感謝檢察官細(xì)致提醒，幫我們補(bǔ)上經(jīng)營(yíng)管理的短板，讓企業(yè)重新穩(wěn)步發(fā)展。”不久前，檢察干警上門(mén)回訪，企業(yè)負(fù)責(zé)人由衷說(shuō)道。

記者 劉友旺 通訊員 甄越

來(lái)源：太原晚報(bào)