世界杯開幕之際，加密貨幣詐騙分子盯上了球迷

要點

• TRM Labs 已發(fā)現(xiàn)四個與針對 2026 年世界杯球迷的實時詐騙有關(guān)的加密貨幣地址，與這些詐騙活動相關(guān)的錢包迄今為止收到的金額總計不到 1700 美元。
  

• 據(jù) TRM 研究顯示，世界杯等大型體育賽事會造成門票、旅行和商品的集中需求高峰，詐騙分子會利用這一點，提前建立虛假基礎(chǔ)設(shè)施，并在比賽臨近開始時大力宣傳。
  

• TRM 已識別出與世界杯相關(guān)的各種鏈上詐騙類型，包括假票和假球投注計劃，詐騙者還使用 $WORLDCUP 等代幣來引誘受害者，并通過橋接轉(zhuǎn)移約 19 億美元的詐騙資金，以增加追蹤難度。

TRM Labs 已將四個加密貨幣地址與針對 2026 年世界杯球迷的實時詐騙聯(lián)系起來，這些詐騙活動包括虛假門票網(wǎng)站和在北美比賽進(jìn)行期間進(jìn)行的固定比賽投注計劃。

這家區(qū)塊鏈情報公司表示，迄今為止，與這些詐騙活動相關(guān)的錢包總共收到的金額不到1700美元。但該公司警告稱，詐騙的數(shù)量和頻率可能會增加。

世界杯需求如何助長加密貨幣詐騙

大型體育賽事會造成門票、旅行和周邊商品需求的集中高峰。TRM 的研究表明，詐騙分子會利用這一時間節(jié)點，提前數(shù)周搭建虛假基礎(chǔ)設(shè)施，然后在賽事臨近時大力推廣。

國際足聯(lián)和世貿(mào)組織的研究估計，該賽事可能吸引650萬觀眾，并為全球GDP貢獻(xiàn)高達(dá)409億美元。如此龐大的規(guī)模也為詐騙分子提供了大量的潛在受害者。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)很早就發(fā)現(xiàn)了這種風(fēng)險。聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 在五月份就發(fā)出警告，指出有人創(chuàng)建了冒充國際足聯(lián) (FIFA) 的網(wǎng)站，旨在竊取個人數(shù)據(jù)并出售假球票。商業(yè)改進(jìn)局 (BBB) 也發(fā)出了同樣的警告。

安大略省中部商業(yè)促進(jìn)局首席執(zhí)行官安吉拉·丹尼斯向記者解釋了為什么大規(guī)模需求會導(dǎo)致欺詐。

丹尼斯表示：“當(dāng)數(shù)量如此龐大，需求如此之高時，騙子們就會真正興奮起來，因為人們確實會輕信他們發(fā)送的信息，無論是電子郵件、釣魚郵件還是短信，都會有人點擊虛假網(wǎng)站的鏈接，并向他們提供個人信息或付款詳情。”

揭秘鏈上世界杯騙局

TRM 識別出幾種鏈上詐騙類型，其中最主要的是虛假票務(wù)和假球投注。欺詐性票務(wù)網(wǎng)站冒充官方售票商，列出熱門比賽信息，并要求使用加密貨幣購票。

一個 Polygon (POL) 錢包收到了約 1,562 美元，幾乎全部是在 4 月 1 日收到的。第二個與比特幣 (BTC) 地址相關(guān)的操作，其釣魚頁面仍然在線，但尚未收到任何付款。

所謂“內(nèi)幕消息”的操縱比賽計劃會預(yù)先收取費(fèi)用。TRM 將其中一種計劃與一個比特幣錢包關(guān)聯(lián)起來，該錢包在 2026 年 1 月至 5 月期間收集少量資金，然后將其轉(zhuǎn)入托管賬戶。

第三種途徑是通過代幣。TRM 提到了 $WORLDCUP 代幣。該代幣在 LBank 交易所交易，是一個粉絲自制的紀(jì)念項目，與 FIFA 無關(guān)，這使得持有者面臨常見的低流動性網(wǎng)絡(luò)迷因幣損失風(fēng)險。

詐騙分子還會利用橋梁來混淆視聽，據(jù) TRM 統(tǒng)計，隨著時間的推移，大約有 19 億美元的詐騙資金通過橋梁轉(zhuǎn)移。

第三種騙局是通過代幣進(jìn)行的。一種名為 $WORLDCUP 的代幣在 LBank 交易所交易，聲稱是粉絲制作的紀(jì)念項目，與 FIFA 沒有任何關(guān)聯(lián)。當(dāng)發(fā)行方退出時，持有者將面臨低流動性網(wǎng)絡(luò)代幣常見的損失模式。

報告指出：“這些案件涉及的金額雖然不大，但資金流動模式與消費(fèi)者加密貨幣欺詐中常見的模式一致。”

詐騙分子利用橋梁轉(zhuǎn)移贓款，使追蹤工作變得復(fù)雜。在所有已追蹤的活動中，約有19億美元的詐騙資金通過橋梁轉(zhuǎn)移。

TRM 預(yù)計隨著比賽的進(jìn)行，將會出現(xiàn)更多類型的虛假信息，包括賭博場所、FIFA 人物的深度偽造模仿以及虛假的流媒體網(wǎng)站。

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