埃塞海關(guān)突擊審計(jì)！追回28億比爾欺詐！

埃塞俄比亞海關(guān)通過(guò)突擊式清關(guān)后文件審計(jì)，在十個(gè)月內(nèi)追回28億比爾稅款；此前預(yù)防性檢查還攔截了2,280億比爾的虛假進(jìn)口申報(bào)。

2026年5月，埃塞俄比亞海關(guān)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“海關(guān)”）公布了通過(guò)事前突擊檢查和事后隨機(jī)文件審計(jì)的組合行動(dòng)在打擊貿(mào)易欺詐方面取得的一系列成果。

什么是“清關(guān)后審計(jì)”？

“清關(guān)后審計(jì)”是一種國(guó)際海關(guān)通行的監(jiān)管手段：進(jìn)口貨物在正常通關(guān)放行之后，海關(guān)仍有權(quán)在未來(lái)某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，對(duì)相關(guān)報(bào)關(guān)文件實(shí)施突擊檢查。這與傳統(tǒng)的“到港即查”不同，它不需要在貨物抵港時(shí)打斷貿(mào)易流程，但保留了事后追責(zé)的權(quán)力。

埃塞海關(guān)總署署長(zhǎng)德貝萊·卡貝塔向媒體說(shuō)明，最令海關(guān)系統(tǒng)頭疼的問(wèn)題，并非那些明目張膽的走私，而是那些表面合規(guī)、卻以偽造文件進(jìn)行虛假申報(bào)的行為。這類活動(dòng)最隱蔽，對(duì)政府財(cái)政收入的侵蝕也最為嚴(yán)重。

核心數(shù)據(jù)：28億比爾的追繳額度

根據(jù)海關(guān)披露的數(shù)據(jù)，在過(guò)去十個(gè)月內(nèi)，僅通過(guò)事后的“突擊性清關(guān)后文件審計(jì)”，海關(guān)就追回了28億比爾的稅款和欠款。

德貝萊總署長(zhǎng)進(jìn)一步澄清，其團(tuán)隊(duì)進(jìn)行的大規(guī)模緊急檢查和后續(xù)的日常監(jiān)督，實(shí)際已累計(jì)為國(guó)家挽回了更大的潛在損失。這一專項(xiàng)法律行動(dòng)直指三類群體：進(jìn)口商、制造商和出口商——他們是利用偽造文件逃避關(guān)稅的主體。

欺詐手法：偽造發(fā)票的雙向操作

報(bào)告顯示，這些不規(guī)范的貿(mào)易行為主要涉及兩類最為突出的欺詐手法：一類是利用低開發(fā)票（指在報(bào)關(guān)文件中刻意壓低進(jìn)口商品的價(jià)值）來(lái)逃稅；另一類則是反向操作——通過(guò)高開發(fā)票（高報(bào)進(jìn)口商品價(jià)值）將資金非法轉(zhuǎn)移出境。

海關(guān)總署署長(zhǎng)解釋稱，這兩種“發(fā)票游戲”都是通過(guò)偽造文件來(lái)壓低產(chǎn)品價(jià)格以逃避關(guān)稅，對(duì)政府財(cái)政收入造成了嚴(yán)重?fù)p害。

預(yù)防性檢查：攔截?cái)?shù)千億的虛假進(jìn)口

更宏觀的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，通過(guò)在大規(guī)模突發(fā)事件檢查中的快速干預(yù)，海關(guān)提前攔截了超過(guò)2,280億比爾的進(jìn)口欺詐企圖。此外，從使用虛假文件的制造商那里也追回了超過(guò)202億比爾的款項(xiàng)。

深挖過(guò)往虛報(bào)

清關(guān)后審計(jì)之所以有效，在于它打破了欺詐者的僥幸心理——即使貨物已經(jīng)放行、在市場(chǎng)上分銷完畢，海關(guān)依然可以“翻舊賬”。這與常規(guī)的到港檢查不同，不會(huì)打斷正常的貿(mào)易流程，但保留事后追責(zé)的權(quán)力。

針對(duì)某些“看上去完全合法卻依賴偽造文件”的灰色操作，海關(guān)委員會(huì)現(xiàn)已對(duì)違法者采取了法律行動(dòng)，并對(duì)整個(gè)貿(mào)易鏈維持嚴(yán)格的監(jiān)控，通過(guò)“貨物流通、單據(jù)留底”的方式追溯違規(guī)行為。

改革背景：堵漏洞、增收入、擴(kuò)權(quán)限

此次打擊行動(dòng)是埃塞更廣泛的經(jīng)濟(jì)改革議程的一部分。財(cái)政部已授予海關(guān)委員會(huì)對(duì)不合規(guī)商品進(jìn)出境的監(jiān)控權(quán)。海關(guān)正從單一的邊境檢查，轉(zhuǎn)向以情報(bào)為主導(dǎo)的主動(dòng)監(jiān)管。

財(cái)政部長(zhǎng)艾哈邁德·希德此前在議會(huì)發(fā)言中承認(rèn)，貿(mào)易申報(bào)不實(shí)導(dǎo)致的持續(xù)財(cái)政收入流失是埃塞目前正在著手解決的問(wèn)題。

部分進(jìn)口商的反饋

據(jù)埃塞本地媒體的報(bào)道稱，一些埃塞進(jìn)口商對(duì)海關(guān)的清關(guān)后審計(jì)做法表達(dá)了不同聲音。有進(jìn)口商反映，海關(guān)審計(jì)人員在貨物已清關(guān)、分銷甚至銷售多年后（部分案例時(shí)間跨度達(dá)到兩到三年），忽然回頭要求他們就“海運(yùn)費(fèi)用”等項(xiàng)目補(bǔ)繳額外款項(xiàng)，即使部分貨物并非通過(guò)海上運(yùn)輸。有業(yè)內(nèi)人士表示，由于報(bào)關(guān)單據(jù)保存和追溯成本高昂，這種做法給經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)了合規(guī)方面的困難。

潛臺(tái)詞：財(cái)政收入的一道“隱形堤壩”

事實(shí)上，真正的規(guī)模可能不止這些。

一位不愿透露姓名的貿(mào)易分析人士表示，欺詐式貿(mào)易的本質(zhì)決定了它不可能被百分之百攔截，但海關(guān)這一輪操作最重要的意義在于——它確立了政府擁有跨境資金及貨物流動(dòng)的真實(shí)數(shù)據(jù)比對(duì)與核驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

這意味著，以前靠偽造單證蒙混過(guò)關(guān)的操作鏈條，已經(jīng)被打破了一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對(duì)于試圖通過(guò)虛假發(fā)票跨境轉(zhuǎn)移資金或逃稅的商業(yè)主體來(lái)說(shuō)，壓力正從不可預(yù)測(cè)的“被查到”轉(zhuǎn)變?yōu)榍逦摹耙欢〞?huì)被查到”，只是時(shí)間早晚問(wèn)題。

埃塞海關(guān)正從過(guò)去的“被動(dòng)查驗(yàn)”轉(zhuǎn)向“全鏈條可追溯”，通過(guò)事后審計(jì)徹底堵住以往低報(bào)價(jià)格類操作的后路，防止國(guó)庫(kù)流失應(yīng)得的關(guān)稅收入。

所有埃塞華人都在關(guān)注的公眾號(hào)！

獲取更多資訊可關(guān)注「走進(jìn)埃塞」

【版權(quán)聲明】本站文章版權(quán)歸作者所有，未經(jīng)版權(quán)所有人同意，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自將其作為商業(yè)用途。我們尊重原創(chuàng)，也注重分享。

【免責(zé)聲明】本平臺(tái)對(duì)分享的內(nèi)容、陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保證，僅供讀者參考，本平臺(tái)將不承擔(dān)任何責(zé)任。

微信：enterethiopia

網(wǎng)站：www.2eth.com

郵箱：enterethiopia@qq.com

酒店住宿 車輛租賃 ?翻譯向?qū)?/p>

市場(chǎng)考察 公務(wù)安排 ?活動(dòng)策劃

?房產(chǎn)租賃 ?咖啡貿(mào)易 ?精選特產(chǎn)

模特代言 ?中文教育 ?投資咨詢

?項(xiàng)目運(yùn)作 資源整合 資產(chǎn)并購(gòu)

???法律支持 ???稅務(wù)籌劃 外匯合規(guī)

走進(jìn)埃塞，全程相伴

??