現代快報訊(通訊員 胡倩倩 記者 張曉培)近日,徐州睢寧警方抓獲一名嫌疑人,該男子一直做著“低價充話費”的副業,結果涉嫌利用虛擬貨幣轉涉詐贓款洗錢,被行政拘留。
![]()
袁某最初只是在二手平臺上掛了個“幫人充話費”的鏈接,有客戶找上門來,他就把客戶的賬號發給上家,上家負責完成充值,他每單賺個十塊八塊。雖然單筆利潤不高,但勝在穩定,他也就一直做著。
沒過多久,有人找上了他,神秘兮兮地說“有個平臺能低價充話費,利潤比你現在高多了。”袁某動了心,在對方手把手的指導下,下載、注冊、登錄,一氣呵成。
從這一單開始,結算方式也變了,不再用微信或支付寶,而是全程用USDT虛擬貨幣。其實,平臺里那些話費的錢是通訊詐騙受害人的血汗錢。詐騙分子利用“低價話費”當掩護,把贓款混進去再用虛擬幣轉來轉去,黑錢就這么洗白了。
袁某心里清楚這條渠道不正規,也知道貨幣轉賬不合常理,可為了那高額利潤,他還是選擇一直接單,一直干。
近日,徐州睢寧縣公安局城西派出所將嫌疑人袁某抓獲。其因涉嫌利用虛擬貨幣轉涉詐贓款洗錢,目前已被公安機關依法行政拘留,案件正在進一步偵辦中。
警方提醒,不要以為自己只是賺點差價,在詐騙分子眼里,你或許就是那個幫忙轉手的“工具人”,做到不貪小便宜、不碰來路不明的資金,別讓“賺外快”三個字把自己搭進去。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.